济南轻骑摩托车股份有限公司

　　关于改选董事会暨召开2007年

　　第一次临时股东大会公告

　　本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届五次会议于2006年12月25日发出通知，2007年1月10日上午9:00在公司本部1号会议室召开。应到董事8名，实到8名。会议由董事李树意先生主持。

　　公司于2007年1月5日收到中国兵器装备集团公司《关于济南轻骑摩托车股份有限公司董事会组成人员的意见》。

　　一、由于公司控股股东发生了变化,因此经第一大股东提议,董事会研究同意对第五届董事会成员进行改选。

　　经第一大股东提名,董事会向2007年第一次临时股东大会推荐新的董事会候选人为魏占志、李晋宁、孙伟、李树意、王宏、陈月华。

　　第一大股东建议继续聘任徐燕飞、刘波、赵晓梅为公司董事会独立董事。

　　同时公司原董事会成员职务自行解除。

　　二、关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　董事会决定于2007年2月5日（周一）召开公司2007年第一次临时股东大会。

　　1、会议时间：2007年2月5日上午9：00

　　2、会议地点：公司1号会议室

　　3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决

　　4、会议议案：

　　(1)审议通过提前改选董事会的议案;

　　(2)审议通过新一届董事会候选人名单,选举产生新一届董事会成员;

　　(3)审议通过提前改选监事会的议案;

　　(4)审议通过新一届监事会候选人名单,选举产生新一届监事会成员。

　　议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、会议召集人：本公司第五届董事会

　　6、会议主持人：第一大股东授权代表

　　7、会议出席对象：

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2007年2月2日（星期五）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、2月2日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为1月30日)。

　　（3）本公司聘请的见证股东大会的律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8、会议登记事项：

　　（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

　　（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券投资部；

　　（3）登记时间：2007年2月2日9：00--17：00

　　9、其它事项

　　（1）会期半天，食宿及交通费自理；

　　（2）联系地址：济南市历下区和平路34号

　　联 系 人：张晓舸 女士；

　　联系电话：（0531）86599890、86599891

　　传    真：（0531）86599889

　　邮    编：250014

　　特此公告。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　2007年1月10日