轻骑摩托股份有限公司股权分置改革方案公告

    济南轻骑摩托车股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示

    经过充分沟通，根据公司参与本次对价安排的非流通股股东提议，公司董事会对本次股权分置改革方案的部分内容进行了调整，公司A股股票于2008年9月8日复牌。

    一、关于股权分置改革方案的调整情况

    济南轻骑摩托车股份有限公司（以下简称“济南轻骑”或“公司”）股权分置改革方案自2008年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登和公告以来，公司为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司参与本次对价安排的非流通股股东通过电话拜访、网上路演、现场走访投资者等多种形式与广大流通股股东进行了充分的沟通与交流。根据公司流通股股东与非流通股股东双方的协商结果，经公司参与本次对价安排的非流通股股东提议，公司董事会对本次股权分置改革方案部分内容作如下调整：

    （一）对价数量的调整

    原方案为：“在本次股权分置改革方案中兵装集团与济南市国资委拟向公司全体流通A股股东安排的股份数量合计为7,974.4610万股，即向方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东做出每持有10股流通A股获送2.6股股份的对价安排。”

    现调整为：“在本次股权分置改革方案中兵装集团与济南市国资委拟向公司全体流通A股股东安排的股份数量合计为9,201.3012万股，即向方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东做出每持有10股流通A股获送3.0股股份的对价安排。”

    （二）承诺事项的调整

    原方案为：“为了推进济南轻骑股权分置改革方案的顺利实施，增强投资者持股信心，公司国有控股股东兵装集团还做出如下特别承诺：

    1、兵装集团承诺：在济南轻骑本股权分置改革送股完成后首个交易日起24个月内向济南轻骑股东大会提出以法律允许的方式向济南轻骑注入优质经营性资产或置换相关资产的资产重组方案，该方案中拟注入的优质经营性资产或置换的相关资产总额将达到济南轻骑最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上或其产生的营业收入将达到济南轻骑同期经审计的合并财务会计报告营业收入的50%以上，且符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）规定的相关要求，并在获得证券监管部门许可的情况下尽最大努力促使资产重组方案尽快实施。资产重组方案实施后将有利于提高济南轻骑的资产质量，提高企业的持续盈利能力。兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自上述资产重组方案实施完成后方能上市流通。

    2、兵装集团承诺：兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自股权分置改革送股完成后首个交易日起，36个月内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或转让。”

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